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8.5萬引出2700萬,這個套路由83人織成……
時間:2020-06-13 19:10來源:山東長安網責任編輯:高楊清

歷經10個月,輾轉境內外多地,行程5萬余公里,山東省菏澤市巨野縣公安局成功打掉1個以網絡貸款為名義實施詐騙的境外犯罪團伙和3個以投資比特幣為名義實施網絡電信詐騙的境內犯罪團伙,抓獲違法犯罪嫌疑人83人,破獲案件120余起,扣押、凍結涉案資金2700余萬元。

8.5萬引出2700萬,這個套路83人織成......

急需用錢選擇網貸

步步陷入詐騙圈套

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2019年3月,巨野居民楊某因急需用錢,在網上看到貸款網頁,便準備貸款10萬元,并在部分網站留下了電話號碼等個人信息。隨后,一自稱為貸款公司員工的人給他打電話,稱能幫助其貸款,但需先了解楊某的基本情況和貸款用途。

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贏得楊某信任后,此人讓楊某添加一QQ好友,稱該QQ號碼是貸款公司業務員的工作號。QQ聯系時,業務員進一步了解楊某的基本情況,并讓他下載一款貸款APP,注冊填寫個人基本信息及貸款額度。楊某按照業務員的指示提交了貸款申請,業務員隨后以銀行賬號填寫錯誤、征信信息不足等理由,以“繳納保證金”“沖刷銀行流水”等為由,一步步誘騙楊某轉款。楊某按照對方提示,先后匯款8.5萬余元。

接到報警后,巨野縣公安局迅速抽調精兵強將,成立專案組,結合前期接報的網絡貸款詐騙案,全面梳理串并偵查。

輾轉多地偵查數月

剝繭抽絲理清脈絡

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專案組民警梳理分析發現,犯罪嫌疑人作案使用的賬號、信息都是虛擬的,犯罪地點位于老撾,系境外網絡電信詐騙團伙所為。經調查,涉案資金經銀行卡層層轉賬,通過境外洗錢公司“漂白”贓款,給案件偵查帶來諸多障礙,偵查工作一時陷入被動。

專案組民警拓寬偵查思路,對轄區和周邊省市縣發生的類似網絡貸款詐騙案件進行梳理,成功串并案件13起,掌握了作案使用的QQ號碼15個。他們充分利用各種信息資源,分析梳理案件相關信息,逐步掌握犯罪嫌疑人詐騙時間、區域、作案手段等特點。根據掌握的信息,民警判斷,雖然犯罪地在境外,但犯罪嫌疑人應為境內人員。

根據犯罪嫌疑人作案時間,民警全面排查往來中國和老撾萬象的出入境人員,江西籍黃姓男子進入偵查民警視線。該人經常出入老撾、緬甸等地,其活動規律及資金賬戶均存在疑點,具有重大作案嫌疑。

辦案民警先后深入福建龍巖、廈門和云南昆明、瑞麗等地調查取證,查找到經常與黃某交往人員10余名。經查證,這些人很可能就是犯罪嫌疑人。經過4個多月的偵查,專案組先后排查出可疑人員80余人,案件獲得重大進展。

境外取證境內抓捕

成功抓獲83名犯罪嫌疑人

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為了進一步搜集證據、擴大線索,徹底打掉犯罪團伙,2019年8月,報經公安部、山東省公安廳批準,菏澤市公安局和巨野縣公安局4名民警趕赴老撾萬象,在公安部指揮和老撾警方配合下,摸清了以犯罪嫌疑人黃某、李某為首的犯罪團伙的組織架構和其位于老撾萬象郊區的4個網絡電信詐騙窩點。民警發現,大部分犯罪嫌疑人陸續從老撾回國,遂決定在境內實施抓捕。

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2019年9月,專案組發現,犯罪嫌疑人李某在福建省福州市開設一公司并招募人員。民警偵查發現,該公司實際上是一個詐騙團伙。民警從該公司入手,順藤摸瓜,又發現另外兩個詐騙團伙。這3個團伙均設在福州市某寫字樓內,彼此聯系,分工合作,以投資比特幣的名義實施詐騙。

2019年11月,經過8個多月的偵查,大部分犯罪嫌疑人身份、犯罪事實等已查清,抓捕時機成熟。在菏澤市公安局指揮下,巨野縣公安局開展集中收網行動,抽調200余名警力分成4個抓捕小組,分別趕赴福建省福州市、龍巖市、廈門市和江西省宜春市實施抓捕。

今年1月19日,隨著最后一批犯罪嫌疑人被抓捕歸案,這一專案偵辦工作圓滿畫上句號。

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歷時10個月,巨野公安機關先后抓獲犯罪嫌疑人83名,打掉1個境外網絡電信詐騙團伙,搗毀3個境內網絡電信詐騙團伙,扣押作案用電腦210余臺、手機140余部、手機卡230余個、銀行卡70余個,扣押凍結涉案資金2700余萬元。

【警方提示】

若有貸款需求,務必選擇正規的金融機構,切不可輕信網上“低息”“免抵押”貸款??梢源_定的是,凡貸款前需要繳納“平臺費”“保證金”“驗證費”等各種費用的,都是詐騙,因為正規的金融機構在放款前不需要支付任何費用。

投資比特幣應三思而后行。對所謂“低風險、高收益”的投資需警惕。投資理財應選擇銀行或正規金融機構,切莫輕信網上層出不窮的各類“高收益平臺”,謹防上當受騙。以非法占有為目的,誘導他人投資相關幣種活動,用虛構事實和隱瞞真相的方法(即實際上根本無相關的幣種投資行為的),騙取數額較大公私財產的,涉嫌構成詐騙罪。

一旦遭遇詐騙,請第一時間撥打110報警,積極提供線索,協助警方破案。

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